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配资是不是违法资金:50天内2次提醒!证监会再度表态严打场外配资!非法平台具备三个特征,重点提及“贝格富”

2020-07-11 11:54:13股票配资

  

  4月11日,证券时报率先宣布《突发!场外配资爆雷,有大型平台疑似跑路,受害者自诉损失数万万》,揭开了场外配资乱象,昨日晚间,证监会正式回应了。

  50天,证监会2次在晚间答记者问,都和场外配资相关。

  证监会宣布答记者问,最新回应对场外配资的态度。克日证券时报报道了场外配资平台海南贝格富科技有限公司疑似跑路一事,证监会16日晚间体现已关注到相关报道,并在第一时间组织核查,经查,海南贝格富科技有限公司不具备谋划证券营业资质。

  

  证监会体现,高度关注资源市场场外配资情形,坚定不移地攻击违法违规的场外配资行为,坚决维护投资者正当权益和资源市场正常秩序,并提醒投资者提高风险提防意识,远离场外配资,以免遭受工业损失。如因加入场外配资受骗,请实时向当地公安机关报案。

  深夜提醒投资者,远离场外配资

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  证监会深夜体现,高度关注资源市场场外配资情形,坚定不移地攻击违法违规的场外配资行为,坚决维护投资者正当权益和资源市场正常秩序。并提醒宽大投资者,所谓的场外配资平台均不具备谋划证券营业资质,有的涉嫌从事非法证券营业运动,有的甚至接纳“虚拟盘”等方式涉嫌从事诈骗等违法犯罪运动。请宽大投资者提高风险提防意识,远离场外配资,以免遭受工业损失。如因加入场外配资受骗,请实时向当地公安机关报案。

  在谈及本报报道的配资平台海南贝格富科技有限公司疑似跑路一事时,证监会体现,已关注到相关报道,并在第一时间组织核查。经查,海南贝格富科技有限公司不具备谋划证券营业资质。现在,公安机关已经接到多名投资者报案,反映海南贝格富科技有限公司涉嫌以场外配资为名实验诈骗。证监会将亲近关注案件希望情形,起劲配合案件查处,重办非法分子。

  海南贝格富科技有限公司为何方神圣?

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  谈及这次答记者问的主角,海南贝格富科技有限公司,4月11日证券时报就举行了报道,其时场外配资平台海南贝格富疑似跑路,生意营业软件无法上岸,网站关闭,客服无人应答,至少数百位投资人本金被埋。

  这家配资平台,和其他线上平台相比手续费较低,如说10万本金,配资8倍杠杆,利息只要8000元/月。网站的宣传语为:海内公认最大实盘配资平台。内里还写道:贝格富股票配资平台与美国华尔街著名投资大师 Peter Lynch旗下投资团队洽谈3年配合出巨资开办,贝格富前身是已有16年历史的配资公司。

  天眼查显示,海南贝格富科技有限公司建设于2018年9月3日,注册资金为5000万元人民币,江俊为最大股东,出资3000万元,持股比例为60%,另一大股东为庄宇航,出资2000万元,持股40%。

  凭证“12345海口智慧联动平台”反馈的情形显示,2019年4月10日起,海口市公安局开发区分局高新区派出所接到天下各地群众电话举报称:其通过海南贝格富科技有限公司配资平台投资理财,现网站无法进入,客服职员也无法联系到的情況,嫌疑该公司涉嫌诈骗。接到群众举报线索后,高新区派出所连忙向开发区分局向导陈诉,分局向导高度重视,指令高新区派出所及开发区分局刑警大队对海南贝格富科技有限公司举行视察,经民警初查,海南贝格富科技有限公司注册地为海市高新区创业孵化中央A楼5层,但现实不在该地址办公。经开发区公循分局刑警大队调审核实,海南贝格富科技有限公司涉嫌诈骗一案,河南省禹州市公安局刑侦支队已于2019年3月20日立案侦查,该公司账户已经被河南省禹州市公安局冻结。

  证监会一再提醒场外配资风险

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  随着行情的好转,违法违规的场外配资有所露头。

  今年3月中旬,羁系层召集部门券商召开有关规范信息系统外部接入、提防场外配资风险的专题聚会会议,有羁系人士提出,要深刻反思并吸收2015年股票市场异常颠簸的教训,证券公司切实推行主体责任,要勤勉尽责,外部接入要严酷规范,排查风险,营业部及从业职员不得为场外配资提供便利。

  为了整理配资,证监会在2015年宣布了多项行动,受《关于整理整理违法从事证券营业运动的意见》等羁系规则的约束,昔时通过券商和第三方的接口已被切断,使用法式化生意营业、分仓系统账户进入市场的场外配资资金大幅镌汰,当前场外配资多是通过自然人开立的账户吸引中小投资者资金,金额小且疏散,与4年前的高杠杆、大量的场外资金入场相比,资金量难以形陋习模。

  从规范市场秩序、防患于未然的角度出发,羁系层自2月份最先就紧盯场外配资情形,从就重启券商生意营业接口向市场征求意见,在规则制订层面引量化活水,同时截配资乱流,到呼吁投资者理性投资,提防投资风险,要求各证券公司严酷执行经纪营业及融资融券客户适当性治理,增强异常生意营业监控,认真做好手艺系统清静,再到各地方证监局召开座谈会相识场外配资情形,强化谋划机构增强合规风控意识等,羁系层有意通过规则制订、客户适当性治理、机构勤勉尽责、投资者教育等方式堵住场外配资进入市场的路径。

  50天前,2月25日,证监会同样在晚间以答记者问的形式,针对市场反映克日场外配资有所仰面,可能加大投资者生意营业风险的情形,证监会作出了回应。

  证监会体现,注重到近期有关场外配资的报道增多。对此,证监会亲近关注,指导有关方面依法增强对生意营业的全历程羁系。各证券公司要严酷执行经纪营业及融资融券客户适当性治理,增强异常生意营业监控,认真做好手艺系统清静防护。同时,也希望宽大投资者理性投资,提防投资风险。

  

  今年以来沪市涨幅超30%,深成指涨超41.7%,创业板涨超35.76%,股市的回暖让融资客们跃跃欲试,高杠杆的场外配资最先招揽“生意”,配资公司通过电话营销、手机短信、即时通讯软件、邮箱群发、财经网站广告页、自媒体等多种渠道向通俗投资者先容配资营业。

  市场的稳固康健,需要市场加入各方来配合维护,投资者也要提高风险意识。与券商的融资营业较量,开通券商的融资融券营业需要不低于50万的小我私人资产,杠杆为1倍,而民间配资则没有硬性资金指标要求,杠杆1~10倍甚至更高,对于投资者的风险遭受度也没有预判,只要有开通股票账户,在配资门槛低到100元起步时,险些任何人都能加入配资,存在的风险极大,加之账户需要由投资者和配资公司配合掌握,账户的清静性也得不到保障。由于配资机构并非从事证券经纪营业的正当机构,没有内控、风控和外部监视,因而游离在执法羁系的灰色地带,与小我私人投资者风险遭受力显着不匹配,投资者需自觉远离。

  今年证监会的重点使命中也提到,要精准做好包罗场外配资、股票质押等在内的重点领域风险处置,打好提防化解重大金融风险攻坚战。

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